Geldwäschebekämpfung: Liste der Hochrisikoländer

Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Mitteilung vom 23.06.2023 die Liste der Länder aktualisiert, die unter FATF-Beobachtung stehen (sog. graue Liste). Hierauf macht die WPK aufmerksam.

Hintergrund: Die FATF und ihre Regionalgruppen überprüfen Länder auf Defizite im Hinblick auf wesentliche Empfehlungen der FATF zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Stellen die FATF und ihre Regionalgruppen Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in einem Land fest, so wird dieses unter FATF-Beobachtung gestellt oder zum Handeln aufgefordert.

Hierzu führt die WPK u. a. weiter aus:

• Zu den auf der „grauen Liste“ neu aufgeführten Ländern gehören Kamerun, Kroatien und Vietnam.
• Mit Mitteilung vom selben Tag hat die FATF eine Liste mit den Ländern veröffentlicht, die von der FATF eine Aufforderung zum Handeln erhalten haben („schwarze Liste“). Neuerungen gab jedoch es nicht.